青岛碱业第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、监事会会议召开情况

青岛碱业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2015年8月14日在公司综合楼会议室召开。本次监事会会议采用现场会议表决方式召开。本次会议由公司监事会主席祝正雨先生召集和主持。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：
   （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，重组完成后公司运营模式、发展战略、经营理念等均将发生较大的变更；公司监事会在综合考虑现任监事的专业方向、从业领域等因素的基础上，同意免去公司第七届监事会股东代表监事祝正雨先生、吴绍进先生、孙新德先生的公司监事职务，上述监事的免职将在公司股东大会选举产生新的监事后生效，在新任监事选举产生前，现任监事仍将依照法律法规和公司章程的规定，履行监事职务。公司对祝正雨先生、吴绍进先生、孙新德先生在任职监事期间对公司的发展作出的贡献表示衷心的感谢。
   经公司监事会审议，提名张德利先生、逄利群先生为第八届监事会股东代表监事候选人。上述候选人符合上市公司监事的任职资格，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。会议同意将上述候选人名单提请公司2015年第二次临时股东大会进行审议。公司职工监事将由职工（代表）大会选举产生。
   青岛碱业股份有限公司第八届监事会股东代表监事候选人简历附后。
   表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （二）审议通过了《关于变更公司名称的议案》
   鉴于公司实施重大资产重组，重组完成后公司运营模式、发展战略、经营理念等均将发生较大的变更，同意公司名称由“青岛碱业股份有限公司”变更为“青岛城市传媒股份有限公司”。
   表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （三）审议通过了《关于变更公司住所的议案》
   同意公司住所由“青岛市李沧区四流北路78号”变更为“青岛市崂山区海尔路182号2号楼2001”。
   表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （四）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
   同意共经营范围由“生产、销售：纯碱、小苏打，化工产品（不含危险品）；蒸汽供应。（化肥农膜专营审批文件有效期限以许可证为准）。货物和技术的进出口；海水、白泥管道运输；普通机械设备安装、维修；建筑工程；生产、销售：纯碱、小苏打，化工产品（不含危险品）；蒸汽供应；货物和技术的进出口；海水、白泥管道运输；普通机械设备安装、维修；建筑工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为“图书期刊报纸批发零售（出
版物经营许可证有效期限以许可证为准）。自有资产经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
   表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
   鉴于公司实施重大资产重组，重组完成后公司运营模式、发展战略、经营理念等均将发生较大的变更，同意公司修订《公司章程》。
   表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （六）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
   《关于修订<监事会议事规则>的议案》
   表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （七）审议通过了《关于<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》为健全和完善公司的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司监事会同意根据中国证券监督管理委员会的相关要求及《公司章程》，制定《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。
   表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   特此公告。